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贵研铂业股份拥有限公司第五届董事会第壹次会

作者:locoy

  证券信称:贵研铂业证券代码:600459?公报编号:临2013-026

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  贵研铂业股份拥有限公司

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  第五届董事会第壹次会决定公报

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  ?本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重

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  缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

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  ?贵研铂业股份拥有限公司(以下信称“本公司”或“公司”)第五届董事会第壹次会

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  畅通牒于2013年4月19日以传真和封皮方法收回,会于2013年4月25日在公司叁楼会室举

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  行。 dedecms.com

  ?公司董事长汪云曙先生掌管会,应到董事11名,实到董事9名,孤立董事杨海峰先生 织梦内容管理系统

  因公不到会,付托孤立董事叶萍女男列席会并行使表决权。孤立董事贾皓星先生因公不到 织梦好,好织梦

  会,付托孤立董事李幼小灵先生列席会并行使表决权。公司监事、高管人员列席会。 内容来自dedecms

  ?会适宜《公司法》和《公司章程》的规则。 dedecms.com

  ?壹、经会审议,经度过以下议案: 织梦好,好织梦

  ?1、《关于推选公司董事长的议案》;

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  ?经董事会推选,汪云曙先生得到11票当选为公司第五届董事会董事长。 内容来自dedecms

  ?2、《关于推选公司副董事长的议案》; 织梦内容管理系统

  ?经董事会推选,钱琳先生、丹绍武先生区别得到11票当选为公司第五届董事会副董事 织梦内容管理系统

  长。 copyright dedecms

  ?3、《关于公司董事会特意委员会换届推选的议案》 内容来自dedecms

  ?会以11票赞同,0?票顶持、0?票丢权,经度过《关于公司董事会特意委员会换届推选

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  的议案》。 dedecms.com

  ?公司第五届董事会特意委员会机构及人员结合如次: 织梦内容管理系统

  ?战微/投资展开委员会由汪云曙董事、钱琳董事、丹绍武董事、姚家立董事、郭俊梅董 本文来自织梦

  事、贾皓星孤立董事结合,汪云曙董事担负主任委员,任期与第五届董事会不符。 dedecms.com

  ?薪酬/人力对比度信噪比由叶萍孤立董事、杨海峰孤立董事、李幼小灵孤立董事、丹绍武董事、 内容来自dedecms

  姚家立董事结合,李幼小灵孤立董事担负主任委员,任期与第五届董事会不符。 本文来自织梦

  财政/审计委员会由杨海峰孤立董事、叶萍孤立董事、李幼小灵孤立董事、徐亚董事、史 copyright dedecms

  谊峰董事结合,杨海峰孤立董事担负主任委员,任期与第五届董事会不符。

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  4、《关于聘用公司尽经纪的议案》; dedecms.com

  会以11?票赞同,0?票顶持、0?票丢权,赞同聘用丹绍武先生为公司尽经纪,任期与

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  第五届董事会不符。 dedecms.com

  5、《关于聘用公司董事会秘书的议案》;

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  会以11?票赞同,0?票顶持、0?票丢权,赞同聘用郭俊梅女男为公司董事会秘书,任

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